Un projet de loi pour lutter contre le blanchiment dans les casinos US

Pour lutter contre le blanchiment d’argent, le Département du Trésor des Etats-Unis voudrait que les casinos lui fournissent certaines informations sur leurs comptes high roller.
Ainsi, un amendement à la loi pourrait prochainement être mis en place.
En ce moment, les casinos sont déjà tenus de déclarer certaines opérations de change et toute activité suspecte.
Néanmoins, ils ne sont pas aussi surveillés que les banques et d’autres institutions financières.
Le Département du Trésor propose donc la mise en place d’une mesure qui obligerait les casinos à divulguer des informations supplémentaires sur leurs clients de manière à surveiller les transactions à haut risque comme les importants dépôts en espèces.
La réglementation actuelle exige déjà que les transactions de plus de 10.000 dollars soient signalées via un rapport déposé auprès du Département du Trésor.
Ce dernier voudrait que des informations supplémentaires soient inscrites sur le fameux rapport de manière à identifier plus précisément l’individu responsable de la transaction en question.
Cette obtention d’informations supplémentaires représenterait un coût non négligeable pour le casino ; elle pourrait également être un obstacle pour certains joueurs, ce que craignent beaucoup de casinos.